Wie kwalificeert als PEP?

Op deze pagina vindt u prominente publieke functies in de definitie van politiek prominente personen in Nederland volgens de Wwft. De onderstaande lijst is niet limitatief, maar de personen die deze prominente publieke functies bekleden, dienen in elk geval als politiek prominente personen te worden aangemerkt.

Als de cliënt of de Ultimate Benificial Owner (UBO) als Politicaly Exposed Person (PEP) kwalificeert, heeft dat tot gevolg dat u een verscherpt cliëntenonderzoek moet verrichten. Dit geldt ook voor familieleden en naaste geassocieerde van een PEP. (5.4.5. PEPs Algemene Leidraad Wwft).

Het staatshoofd en leden van het kabinet

Leden van de Staten-Generaal

Bestuursleden van een politieke partij

Leden van een hooggerechtshof

Het college van De Algemene Rekenkamer en de directie van DNB

Ambassadeur, zaakgelastigde en Commandanten van de Koninklijke strijdkrachten

Lid van het leidinggevend lichaam, toezichthoudend lichaam of bestuurslichaam van een staatsbedrijf.

Bestuurder bij een internationale organisatie

Politiek prominente personen Nederland

Het staatshoofd en leden van het kabinet

De Koning

Bewindspersonen

Leden van de Staten-Generaal

De Tweede Kamer

De Eerste Kamer

Bestuursleden van een politieke partij

Leden van het bestuur van een politieke groepering met een registratie als bedoeld in artikel G1 van de Kieswet.

PVV

GroenLinks

PvdA

VVD

NSC

D66

BBB

CDA

DENK

Partij voor de Dieren

FVD

SGP

ChristenUnie

Volt Nederland

JA21

50PLUS

BIJ1

BVNL / Groep Van Haga

De Groenen

LEF

Liberale Partij

Libertaire Partij

Mijn Stem Telt

Nederland met een PLAN

PartijvdSport

Piratenpartij

PPvB

Samen voor Nederland

Splinter

Wereld Partij Feest van DjKaan

Leden van een hooggerechtshof

Lid van een hooggerechtshof, constitutioneel hof of van een andere hoge rechterlijke instantie die arresten wijst waartegen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, geen beroep openstaat.