Landen

Landen die op basis van geloofwaardige bronnen, zoals wederzijdse beoordelingen, gedetailleerde evaluatierapporten of gepubliceerde follow up rapporten, worden aangemerkt als een land zonder effectieve systemen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Kijk bijvoorbeeld in de Corruption Perceptions Index van Transparancy International. 

Landen waarvoor sancties of soortgelijke maatregelen gelden die  bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd. Bekijk de algemene pagina van de Rijksoverheid en de sanctielijsten van de EU en VN.

Landen waarvoor embargo’s of soortgelijke maatregelen gelden die bijvoorbeeld door de Europese Unie of de Verenigde Naties zijn uitgevaardigd. Bekijk de algemene pagina van de Rijksoverheid over strategische goederen:

Wwft-instellingen moeten met betrekking tot transacties, zakelijke relaties en correspondentbankrelaties gerelateerd aan staten die door de Europese Commissie zijn aangewezen als zogeheten derde hoogrisicolanden aanvullende verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen treffen. Het uitgangspunt is dat verscherpt cliëntenonderzoek bij derde hoog risicolanden wordt toegepast proportioneel aan de geïdentificeerde risico’s. Dat betekent dat in acht dient te worden genomen de specifieke omstandigheden van de zakelijke relatie of transacties. Bij transacties dient er dan te worden gekeken naar of deze binnen het transactiepatroon van de klant passen. Er dient dus ook hier risicogebaseerd te worden gekeken.